自預警信息產(chǎn)生之日起，應在6個月內(nèi)完成核查。遇重大疑難問題，經(jīng)上級紀委批準可適當延長辦結(jié)時間。核查和處理結(jié)果由被指派人員負責錄入應用系統(tǒng)并辦結(jié)。

柜面經(jīng)理、大堂經(jīng)理臨時離柜（崗）應嚴格執(zhí)行報告、物品保管、系統(tǒng)簽退等制度要求。

嚴禁擅自向客戶或關(guān)系單位借用房產(chǎn)、車輛等大額資產(chǎn)。

科技部門負責“三線一網(wǎng)格”應用系統(tǒng)（手機版）日常維護及技術(shù)支持。

前端服務員實時檢查業(yè)務處理情況，確保業(yè)務操作規(guī)范，出現(xiàn)異常及時檢查和報告。

營業(yè)日開始前，設(shè)備維護員開啟超級柜臺，登錄后臺管理清機界面，進行前端設(shè)備檢測，檢查銀行卡、K寶清點結(jié)果和設(shè)備日初狀態(tài)。

營業(yè)網(wǎng)點應在審批時間內(nèi)開展離行上門服務營銷，原則上不得超出當天營業(yè)網(wǎng)點日常營業(yè)時間。

網(wǎng)點現(xiàn)場柜口設(shè)置時，原則上可根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點可辦理業(yè)務的現(xiàn)場分區(qū)的客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務類型以及各項業(yè)務發(fā)生頻次等，核定柜口數(shù)量。實際柜口數(shù)量按照核定數(shù)量和人員配置孰高確定。

“三線一網(wǎng)格”系統(tǒng)對預警信息自動識別，分為“一般”和“重大”兩類。

受到警告、記過、記大過處分的，自處分生效之日起一年內(nèi)，取消評先獎勵資格。