A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.違規(guī)檢查、調查或采取臨時凍結措施的
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A.交易方為國際組織
B.金融機構內部調撥資金
C.國內外黃金交易
D.金融機構與境外大額交易
A.保密公司
B.空殼公司
C.信箱公司
D.持票人公
A.瑞士
B.開曼
C.文萊
D.巴拿馬
A.匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益
B.控制銀行和政府
C.建立空殼公司
D.建立信箱公司
A.借用金融機構
B.攜款潛逃
C.走私
D.保密天堂
A.融合階段
B.培植階段
C.處置階段
D.沖刺階段
A.洗錢
B.非法收益
C.臟錢
D.黑錢
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C.《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告》
D.《國家反洗錢法》
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶。
A.交易一方為個人、單筆或者當日累計等值10萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當日50萬人民幣50萬元以上的款項劃轉
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
最新試題
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。