A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說法都對
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A.2
B.3
C.4
D.5
A.金融機構
B.特定非金融機構
C.接受舉報的機關
D.相關知情人
A.商務部
B.海關
C.稅務部門
D.工商部門
A.金融機構反洗錢牽頭部門負責人
B.金融機構反洗錢高級管理人員
C.金融機構的負責人
D.金融機構直接負責的董事
A.全國人民代表大會及其常務委員會
B.國務院反洗錢行政主管部門
C.國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門
D.國務院有關部門
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構
B.中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構
C.中國保險監(jiān)督管理委員會及其派出機構
D.國務院有關金融機構監(jiān)督管理機構
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付
D.轉賬業(yè)務
A.建立業(yè)務關系
B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務的
D.客戶人身保險、信托等業(yè)務合同的受益人不是客戶本人的
A.為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶
最新試題
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。