A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
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A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融業(yè)務(wù)的
A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)區(qū)的市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)縣一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
A.對(duì)金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
C.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)其經(jīng)營(yíng)許可證
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。
B.客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)身份資料和客戶(hù)交易信息移交國(guó)家工商行政管理部門(mén)。
D.金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為有必要時(shí)，可以向公安、工商行政
管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。
A.由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立。
B.接收、分析大額和可疑交易報(bào)告。
C.對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果。
A.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員泄露因反洗錢(qián)知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私。
B.金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息。
C.履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告。
D.單位和個(gè)人向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)后，接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)向新聞媒體披露舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容
A.向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢(qián)工作情況。
B.會(huì)同海關(guān)部署規(guī)定應(yīng)當(dāng)通報(bào)的個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券金額標(biāo)準(zhǔn)。
C.會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。
D.依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理涉及洗錢(qián)犯罪的司法協(xié)助。
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)及中國(guó)人民銀行要求處理前款所述（）。
調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。
行業(yè)規(guī)則是指由中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整，報(bào)中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，評(píng)估客戶(hù)身份識(shí)別措施的有效性，并及時(shí)予以完善。
履行客戶(hù)身份識(shí)別的程序有哪些？
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)？
從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶(hù)開(kāi)立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。