A、口令卡和計算機(jī)綁定
B、余額變動提醒
C、手機(jī)短信認(rèn)證
D、預(yù)留信息驗證

A、組織落實反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)決定，研究擬定電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作的政策、制度和措施。
B、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作，組織開展電子銀行專業(yè)反洗錢培訓(xùn)宣傳。
C、分析指導(dǎo)電子銀行業(yè)務(wù)大額交易和可疑交易報告工作。
D、配合做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)，研究解決電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作中的重要問題。

A、大額交易和可疑交易報告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報告。
C、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是我行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測、報送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪

A、合法審慎原則
B、準(zhǔn)確性原則
C、保密原則
D、與司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)關(guān)等有權(quán)部門全面合作原則

A、電子銀行大額交易的補(bǔ)錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報
D、電子銀行可疑交易補(bǔ)錄

A、風(fēng)險監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)值達(dá)到預(yù)警情況以及與某項業(yè)務(wù)或產(chǎn)品直接相關(guān)的風(fēng)險事件時，應(yīng)及時對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風(fēng)險監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評價和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的作用，可以促進(jìn)電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風(fēng)險監(jiān)控的個別評價手段主要有安全評估、專項審計、專項檢查等。
D、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險識別沒有關(guān)聯(lián)性。

A、加強(qiáng)客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認(rèn)證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對于非電子簽名認(rèn)證方式的支付業(yè)務(wù)，設(shè)定交易限額控制。

A、總行下發(fā)風(fēng)險提示。
B、下級行向上級行進(jìn)行風(fēng)險報告。
C、專業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險培訓(xùn)與交流。
D、向內(nèi)控部門報送操作風(fēng)險管理報告。

A、將監(jiān)管部門要求落實到業(yè)務(wù)制度。
B、制定相關(guān)的協(xié)議、須知等法律文本。
C、與法律部門妥善應(yīng)對法律訴訟事件。
D、做好媒體關(guān)系維護(hù)，正面引導(dǎo)輿論。