A、大額交易和可疑交易報(bào)告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報(bào)告通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告。
C、反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)是我行自行開(kāi)發(fā)的專(zhuān)門(mén)用于采集、監(jiān)測(cè)、報(bào)送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。

A、販賣(mài)毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪

A、合法審慎原則
B、準(zhǔn)確性原則
C、保密原則
D、與司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)關(guān)等有權(quán)部門(mén)全面合作原則

A、電子銀行大額交易的補(bǔ)錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報(bào)
D、電子銀行可疑交易補(bǔ)錄

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)值達(dá)到預(yù)警情況以及與某項(xiàng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品直接相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制的作用，可以促進(jìn)電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的個(gè)別評(píng)價(jià)手段主要有安全評(píng)估、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)檢查等。
D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。

A、加強(qiáng)客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認(rèn)證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對(duì)于非電子簽名認(rèn)證方式的支付業(yè)務(wù)，設(shè)定交易限額控制。

A、總行下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示。
B、下級(jí)行向上級(jí)行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
C、專(zhuān)業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)與交流。
D、向內(nèi)控部門(mén)報(bào)送操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

A、將監(jiān)管部門(mén)要求落實(shí)到業(yè)務(wù)制度。
B、制定相關(guān)的協(xié)議、須知等法律文本。
C、與法律部門(mén)妥善應(yīng)對(duì)法律訴訟事件。
D、做好媒體關(guān)系維護(hù)，正面引導(dǎo)輿論。

A、接受風(fēng)險(xiǎn)
B、回避風(fēng)險(xiǎn)
C、降低風(fēng)險(xiǎn)
D、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

A、購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)。
B、與電子商務(wù)合作伙伴簽訂協(xié)議，由合作伙伴對(duì)客戶損失資金先行賠付。
C、降低電子銀行口令卡客戶交易額度。
D、加強(qiáng)客戶安全教育。