A、對賬戶企業(yè)法人或財務(wù)負責人的身份進行確認
B、對大額支付業(yè)務(wù)進行客戶熱線確認
C、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認
D、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進行確認
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A、因其他結(jié)算需要申請開戶的，需出具加蓋單位公章并注明“因結(jié)算需要開立一般結(jié)算賬戶”字樣的正式公函
B、基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
C、購銷合同或協(xié)議文本
D、因借款需要，應(yīng)出具借款合同
A、對營業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務(wù)證等關(guān)鍵材料的真實性審核有疑義的，應(yīng)及時與工商行政管理部門核實
B、只需審核客戶提供材料的復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋“與原件相符”章
C、嚴格審核開戶資料原件，確保復(fù)印件與原件一致
D、必要時，可請開戶單位提供單位登記所在地址的房產(chǎn)證或房屋租賃證明等其他證明材料進行上門核實
A、一般存款賬戶
B、基本存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、預(yù)算專用存款賬戶
A、該單位公章或財務(wù)專用章
B、出資人簽章
C、董會決議簽章
D、其法定代表人或單位負責人或被授權(quán)的代理人的簽名或蓋章
A、雙人審批，嚴格控制
B、雙人上門，密封傳遞
C、現(xiàn)場交接，攝像監(jiān)控
D、單人上門，密封傳遞
A、結(jié)算專用章
B、業(yè)務(wù)受理章
C、業(yè)務(wù)專用章或復(fù)審專用章
D、個人名章
A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日，2007年3月1日
D、2006年10月31日，2007年1月1日
A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會
A、各機構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求客戶出示真實有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。
A、1000
B、2000
C、3000
D、4000
最新試題
中國人民銀行當?shù)胤种型ㄟ^對（）各系統(tǒng)的連接，實現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶信息的比對，依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。
中央預(yù)算單位違反規(guī)定開立、變更、撤銷銀行賬戶并不按規(guī)定報送財政部門審核、備案的，監(jiān)督檢查機構(gòu)除責令違規(guī)單位立即糾正外，應(yīng)（）處理。
賬戶管理系統(tǒng)中銀行賬號批量變更提供以下業(yè)務(wù)功能（）
在賬戶管理系統(tǒng)中開立本地專用存款賬戶時，賬戶名稱構(gòu)成方式可選項有（）
單位客戶申請開立一般存款賬戶，應(yīng)出具開立基本存款帳戶的證明文件外，還須提供（）
開戶許可證是中國人民銀行依法準予申請人在銀行開立核準類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件，是核準類銀行結(jié)算賬戶合法性的有效證明。開戶許可證分為（）
有下列情況之一的，應(yīng)換發(fā)開戶許可證（）
下列（）執(zhí)法機關(guān)根據(jù)目前國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，執(zhí)法機關(guān)對存款人銀行結(jié)算賬戶具有扣劃權(quán)。
中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中，預(yù)算單位在財政授權(quán)支付用款計劃下達之前，允許墊付的資金包括（）
有（）原因撤消基本存款帳戶的，存款人基本存款帳戶的開戶銀行應(yīng)自撤消銀行結(jié)算帳戶之日起2個工作日內(nèi)將撤消該基本存款帳戶的情況書面通知存款人其他銀行結(jié)算帳戶的開戶銀行。