多項(xiàng)選擇題存款人預(yù)留印鑒時(shí)采取開戶銀行上門服務(wù)方式的，應(yīng)注意以下操作要點(diǎn)（）

A、雙人審批，嚴(yán)格控制
B、雙人上門，密封傳遞
C、現(xiàn)場交接，攝像監(jiān)控
D、單人上門，密封傳遞


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1.多項(xiàng)選擇題印鑒卡在賬戶初審、復(fù)審、建庫部門之間傳遞時(shí)，應(yīng)雙人封包并在封口處加蓋（）簽章。

A、結(jié)算專用章
B、業(yè)務(wù)受理章
C、業(yè)務(wù)專用章或復(fù)審專用章
D、個(gè)人名章

3.單項(xiàng)選擇題我國銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

9.單項(xiàng)選擇題核心銀行系統(tǒng)中客戶優(yōu)惠費(fèi)率表是由（）維護(hù)的。

A、管轄支行
B、二級分行
C、省行
D、總行

10.單項(xiàng)選擇題各行辦理掛失/止付/解掛業(yè)務(wù)中的各類證明材料，以及查詢查復(fù)書應(yīng)保留至（）

A、自出票日起2年后
B、提示付款期限屆滿后1個(gè)月
C、持票人民事權(quán)利的喪失
D、15年

最新試題

中國居民向銀行申請開立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶，可出具（）

題型：多項(xiàng)選擇題

國庫經(jīng)收處受理征收機(jī)關(guān)、繳款單位（人）的繳款書后，應(yīng)認(rèn)真審核憑證（）

題型：多項(xiàng)選擇題

賬戶管理系統(tǒng)中計(jì)算單位存款人數(shù)量的計(jì)算方法為（）合計(jì)數(shù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。授權(quán)他人辦理的，應(yīng)出具其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書及其身份證件，以及被授權(quán)人的身份證件。

題型：多項(xiàng)選擇題

預(yù)算級次一般分為（）級。

題型：多項(xiàng)選擇題

賬戶管理系統(tǒng)公告管理功能可用于對（）發(fā)布公告。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列（）情況中，開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱可與其出具的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專用章的名稱不完全一致。

題型：多項(xiàng)選擇題

中央預(yù)算單位開立基本存款賬戶的，應(yīng)向銀行提供（）

題型：多項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”，了解客戶及其（）

題型：多項(xiàng)選擇題

中央預(yù)算單位應(yīng)按照財(cái)政部和中國人民銀行規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不得（）

題型：多項(xiàng)選擇題