多項選擇題反洗錢檔案管理規(guī)定營業(yè)機構(gòu)應(yīng)將每天下載打印的檔案為（）專夾保管，定期裝訂。

A.補錄清單
B.明細報表
C.報告
D.黑名單


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題備案類的銀行結(jié)算賬戶包括（）。

A.基本存款賬戶
B.財政預(yù)算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

2.多項選擇題核準類銀行結(jié)算賬戶包括（）。

A.基本存款賬戶
B.財政預(yù)算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

4.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中，ABIS系統(tǒng)提供的交易為（）。

A.0310（客戶身份信息聯(lián)網(wǎng)查詢交易）
B.0324（客戶身份信息批量查詢）
C.0350（客戶身份信息精確查詢）
D.0352（可疑客戶身份信息復(fù)查）

6.多項選擇題在客戶身份驗證、識別過程中，對代理人代辦業(yè)務(wù)時，應(yīng)遵照以下規(guī)定（）。

A.識別或保存被代理人的有效身份證件
B.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件
C.不允許他人代理
D.識別或保存代理人身份證明文件，并登記身份證明文件的種類、號碼

7.多項選擇題處理聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)事件時，應(yīng)遵循（）原則。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性原則
B.效率性原則
C.可操作性原則
D.分級處置原則

8.多項選擇題對于身份核查系統(tǒng)一般事件的應(yīng)急處理，可以采?。ǎ?yīng)急處置。

A.委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的上級機構(gòu)、其它銀行機構(gòu)或人民銀行分支機構(gòu)進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.改為非接口方式或接口方式核查。
C.無法采用其它方式時，應(yīng)采取其他適當方式驗證相關(guān)個人公民身份信息的真實性并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
D.對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進行登記，并在故障排除后及時核查。

9.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)按規(guī)定要求客戶出示身份證件，即“出示核對”，需要核對（）信息。

A.身份證所記載信息是否清晰、完整
B.證件是否在有效期內(nèi)
C.性別.照片是否與本人一致
D.申請資料的身份信息與身份證件是否一致等

10.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查反饋結(jié)果如一項或多項核對不一致，可采取以下輔助方式驗證（）。

A.身份證鑒別儀；
B.戶口簿、護照、公安機關(guān)出具的有效身份證明等其他能證明身份的有效證件或證明文件；
C.當?shù)厣鐣Ｕ峡?、當?shù)鼐幼∽C、學(xué)生證（僅限高校在讀學(xué)生使用）；
D.工作證、機動車駕駛證。