多項選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)按規(guī)定要求客戶出示身份證件,即“出示核對”,需要核對()信息。

A.身份證所記載信息是否清晰、完整
B.證件是否在有效期內(nèi)
C.性別.照片是否與本人一致
D.申請資料的身份信息與身份證件是否一致等


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1.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查反饋結(jié)果如一項或多項核對不一致,可采取以下輔助方式驗證()。

A.身份證鑒別儀;
B.戶口簿、護(hù)照、公安機(jī)關(guān)出具的有效身份證明等其他能證明身份的有效證件或證明文件;
C.當(dāng)?shù)厣鐣U峡ā?dāng)?shù)鼐幼∽C、學(xué)生證(僅限高校在讀學(xué)生使用);
D.工作證、機(jī)動車駕駛證。

2.多項選擇題客戶身份核查的訪問方式有()。

A.接口方式
B.非接口方式
C.總行WEB聯(lián)網(wǎng)核查
D.輔助方式

3.多項選擇題對客戶基本信息的核查,方式包括()。

A.通過其綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
C.通過總行web版聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢
B.通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)查詢
D.登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查

4.單項選擇題遠(yuǎn)程集中授權(quán)密碼定期變更并()至少更換一次。

A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年

6.單項選擇題會計監(jiān)控中心設(shè)系統(tǒng)管理員和()兩種角色。

A.授權(quán)主管
B.代班主管
C.監(jiān)管員
D.會計負(fù)責(zé)人

8.單項選擇題()系統(tǒng)是實現(xiàn)風(fēng)險監(jiān)控及輔助管理的會計信息系統(tǒng)。

A.會計監(jiān)控
B.反洗錢
C.電子驗印
D.集中授權(quán)

最新試題

以下有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按照相關(guān)規(guī)章制度、會計核算以及視覺識別系統(tǒng)要求設(shè)計農(nóng)業(yè)銀行有價單證樣式的部門是()。

題型:多項選擇題

9級用戶由()管理。

題型:多項選擇題

撤銷0級和()級用戶只能由離它最近的9級用戶操作,需9+0授權(quán)。

題型:多項選擇題

用戶類型分為哪幾類()。

題型:多項選擇題

當(dāng)ABIS柜員需采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登陸ABIS系統(tǒng)時,須填報《指紋異常柜員使用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式審批表》,經(jīng)該ABIS柜員所在機(jī)構(gòu)的()簽字確認(rèn)并加蓋()后,上報至管轄行運(yùn)營管理部門。

題型:多項選擇題

指紋系統(tǒng)的管理端實行分級設(shè)置,可按行政隸屬關(guān)系逐級設(shè)置,也可根據(jù)本行管理方式設(shè)置,()的管理端必須設(shè)置。

題型:多項選擇題

用戶在()狀態(tài)下,不允許簽到。

題型:多項選擇題

關(guān)于重要空白憑證的停用和上繳,下列說法正確的是()。

題型:多項選擇題

ABIS柜員因工作調(diào)動在()范圍內(nèi)變更所屬營業(yè)機(jī)構(gòu)時,應(yīng)由該ABIS柜員的調(diào)入機(jī)構(gòu)填報《中國農(nóng)業(yè)銀行柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)柜員維護(hù)申請表》,并由調(diào)入機(jī)構(gòu)的()簽字確認(rèn)并加蓋業(yè)務(wù)專用章后逐級上報。

題型:多項選擇題

沖正業(yè)務(wù)申請授權(quán)時,下列描述錯誤的有()。

題型:多項選擇題