A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風(fēng)險
C．指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機(jī)構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險管理成本
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A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br />
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．不包括
B．包括
C．金融機(jī)構(gòu)自行決定
D．隨意
最新試題
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些？（）
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）