A.人民幣
B.美元
C.港幣
D.以上均可
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A.全部支取
B.部分提前支取
C.全部支取或部分提前支取
D.不可全部支取,僅限部分提前支取
A.只能轉(zhuǎn)賬
B.只能提取現(xiàn)金
C.無法轉(zhuǎn)賬
D.能轉(zhuǎn)賬及提取現(xiàn)金
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年5月1日
D.2000年5月1日
A.約定存期
B.到期支取
C.約定存期或者到期支取
D.約定存期和到期支取
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
A.10
B.20
C.50
D.100
A.1
B.2
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.活期儲蓄聯(lián)名存折
B.Ⅲ類個人銀行賬戶
C.Ⅱ類個人銀行賬戶
D.活期儲蓄賬戶
最新試題
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明