A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.需留存本人或代理人身份證件
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A.現(xiàn)金存入單筆RMB50000元（含）以上
B.現(xiàn)金支取單筆RMB50000元（含）以上，當(dāng)日累計支取外幣現(xiàn)鈔等值USD10000元以下
C.當(dāng)日累計存入外幣現(xiàn)鈔等值USD5000元以上
A.復(fù)印
B.拍照
C.掃描
D.只能通過拍照或掃描。
A.境內(nèi)匯出匯款
B.同城往賬
C.系統(tǒng)內(nèi)劃轉(zhuǎn)
D.跨行轉(zhuǎn)賬
A.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)金匯款
B.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)鈔兌換
C.未在我*行開立賬戶的票據(jù)兌付
D.在我*行個人賬戶存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
A.戶籍
B.家庭
C.經(jīng)濟利益關(guān)系
D.住房
A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。
A.贈送
B.出借
C.出售
D.購買
A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
A.存款人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時存放的地址。
A.護照原件
B.護照復(fù)印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復(fù)印件
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)