A.境內匯出匯款
B.同城往賬
C.系統(tǒng)內劃轉
D.跨行轉賬
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A.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)金匯款
B.未在我*行開立賬戶的現(xiàn)鈔兌換
C.未在我*行開立賬戶的票據(jù)兌付
D.在我*行個人賬戶存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
A.戶籍
B.家庭
C.經濟利益關系
D.住房
A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的。
A.贈送
B.出借
C.出售
D.購買
A.授權經辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件
A.存款人的境外電話號碼，且沒有我國境內電話號碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權簽字人的境外地址；
D.境外的轉交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉交地址是指存款人要求將其相關信函寄給轉交人的地址，轉交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關信函暫時存放的地址。
A.護照原件
B.護照復印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復印件
A.在開戶地擁有物業(yè)并提供房屋產權證或首付款收據(jù)復印件（如產權僅屬配偶一方，需提供結婚證或戶口本復印件）；
B.申請人為在當?shù)刈圆⒃谖?行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請人為在當?shù)刈缘乃綘I企業(yè)法人代表，向我*行提供營業(yè)執(zhí)照正本
A.核實電話
B.核實結果
C.核實日期
D.核實經辦人
E.代理人與被代理人的關系
A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認為有必要的，應要求代理人出具證明代理關系的公證書
E.合法的委托書
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件