A.整點團(tuán)隊主管崗與整點綜合崗兼容;
B.整點團(tuán)隊主管崗與整點綜合崗不兼容;
C.整點團(tuán)隊主管崗與整點操作崗不兼容;
D.整點綜合崗與整點操作崗兼容,但不能同時與整點團(tuán)隊主管崗兼容。
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A.點準(zhǔn)
B.挑凈
C.墩齊
D.捆緊
E.蓋章清楚
A.保密知識培訓(xùn)
B.簽訂保密保證書
C.強(qiáng)化保密意識
D.定期保密測試
A.外包作業(yè)場地風(fēng)險
B.外包合同管理風(fēng)險
C.日常監(jiān)管不到位風(fēng)險
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急風(fēng)險
A.業(yè)務(wù)外包可行性分析報告
B.外包業(yè)務(wù)的管理細(xì)則
C.我行與服務(wù)供應(yīng)商外包服務(wù)權(quán)利和責(zé)任主要條款
D.服務(wù)供應(yīng)商專業(yè)能力建議
E.業(yè)務(wù)外包具體條件落實情況
A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息
A.規(guī)范性問題發(fā)布至營業(yè)機(jī)構(gòu)或其上級業(yè)務(wù)管理部門,采取由系統(tǒng)批量定期發(fā)布方式
B.一般違規(guī)問題發(fā)布至營業(yè)機(jī)構(gòu),同時發(fā)送二級分(支)行業(yè)務(wù)管理部門,以人工單筆實時發(fā)送為主
C.重大違規(guī)問題原則上發(fā)布至二級分(支)行業(yè)務(wù)管理部門,同時發(fā)送一級分行業(yè)務(wù)管理部門,采取人工單筆實時發(fā)送方式
D.案件發(fā)送一級分行業(yè)務(wù)管理部門,同時發(fā)送一級分行風(fēng)險管理部門進(jìn)行案件認(rèn)定,采取單筆風(fēng)險提示方式發(fā)送
A.規(guī)范性問題的核查結(jié)果及整改情況須在問題發(fā)布后的三個工作日內(nèi)反饋
B.一般違規(guī)問題須在問題發(fā)布后的兩個工作日內(nèi)反饋
C.重大違規(guī)問題及案件須在發(fā)布問題后的一個工作日內(nèi)反饋
D.因情況復(fù)雜不能在規(guī)定反饋時限內(nèi)完成整改的,應(yīng)在反饋核查結(jié)果時將整改情況做初步反饋,最終整改完成后,核查責(zé)任機(jī)構(gòu)應(yīng)及時將整改結(jié)果反饋營運管理部
A.遇節(jié)假日,營業(yè)機(jī)構(gòu)須安排核查人員值班
B.各業(yè)務(wù)部門安排核查人員非現(xiàn)場值班,保證聯(lián)系通暢,及時核查反饋。
C.監(jiān)測人員初步分析判斷存在重大風(fēng)險隱患時,應(yīng)立即通知核查人員到崗組織核查。
D.監(jiān)測信息按照其發(fā)布路徑進(jìn)行反饋,如同時發(fā)送上下級機(jī)構(gòu)核查的,先由下一級機(jī)構(gòu)初步反饋,經(jīng)其上級業(yè)務(wù)管理部門審核后再反饋監(jiān)測人員。
A.CCBS系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)
B.證券系統(tǒng)
C.個貸系統(tǒng)
D.信用卡系統(tǒng)
A.實時獲取營業(yè)性系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
B.根據(jù)定制的監(jiān)測規(guī)則及參數(shù),對可疑和違規(guī)交易信息進(jìn)行實時預(yù)警
C.由監(jiān)測人員及時處理
D.稽核人員也可處理
最新試題
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。
對于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎勵。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級落實責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報,研究整改措施,落實整改要求。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律()。"
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為()等風(fēng)險級別。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
合規(guī)檢查程序包括()。