多項選擇題銀行為個人辦理結售匯業(yè)務時,應當按照下列流程辦理()

A.通過個人結售匯系統(tǒng)查詢個結售匯情況;
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料;
C.在個人結售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結售匯業(yè)務數(shù)據(jù);
D.通過個人結售匯系統(tǒng)打印“結匯/購匯通知單”,作為會計憑證留存?zhèn)洳椤?/p>


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1.多項選擇題辦理正式掛失后,賬戶戶主本人可持()在營業(yè)時間到原掛失受理網(wǎng)點辦理撤銷掛失業(yè)務。

A.有效身份證件
B.存款憑證
C.掛失申請書客戶留存聯(lián)
D.存款憑條

2.多項選擇題客戶可以從下列哪些整存整取儲蓄存款的種類中選擇儲種?()

A.六個月
B.三年
C.五年
D.六年

3.多項選擇題無卡現(xiàn)金存款交易可使用的交易介質(zhì)為()。

A.我行的個人帳戶帳號(無卡無折存款,包括定期存款賬號和信用卡帳號)
B.我行的個人賬戶賬號(無卡無折存款,包括活期儲蓄賬號和信用卡賬號)
C.我行發(fā)行的銀行卡單位卡(憑卡存款)
D.我行發(fā)行的銀行卡個人卡(憑卡存款)

4.多項選擇題人民法院進行扣劃業(yè)務時,需向銀行提供的協(xié)辦手續(xù)包括()

A.執(zhí)法人員的工作證件(執(zhí)行公務證)
B.縣級以上(含)人民法院簽發(fā)的協(xié)助扣劃通知書
C.協(xié)助扣劃裁定書
D.執(zhí)法人員的身份證
E.生效的法律文書副本

5.多項選擇題下述哪些業(yè)務可跨二級分行辦理?()

A.密碼掛失及重置
B.書面掛失
C.理財卡到期換卡
D.初始密碼修改

6.多項選擇題開立融資性國外保函主要的業(yè)務類型有()。

A.預付款保函
B.內(nèi)保外貸
C.投標保函
D.內(nèi)保內(nèi)貸
E.外保內(nèi)貸

7.多項選擇題國際融資業(yè)務包括以下產(chǎn)品類型()。

A.境外籌資轉貸款
B.外幣流動資金貸款
C.出口賣方信貸
D.出口買方信貸
E.出口信貸再融資

8.多項選擇題非融資性國外保函可適用于以下哪些情形()。

A.境外工程承包
B.技術服務
C.貨物進出口
D.設備租賃
E.境外借款保證

9.多項選擇題以下屬于非融資性國外保函的是()。

A.履約保函
B.預付款保函
C.投標保函
D.內(nèi)保內(nèi)貸
E.外保內(nèi)貸

10.多項選擇題出口信貸業(yè)務適用用于以下哪些對象()。

A.本國出口企業(yè)
B.外國進口企業(yè)
C.政府機構
D.金融機構

最新試題

對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查應以()為依據(jù)。

題型:多項選擇題

合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動,是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。

題型:多項選擇題

對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關部門整改的,應以便函形式通知有關部門,必要時,應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構應提出如下要求()。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查報告應以問題為導向,提出改進建議。主要包括()。

題型:多項選擇題

"根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查的問題導向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應以較嚴的規(guī)定為準。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。

題型:多項選擇題