A.戶(hù)口簿
B.出生證
C.結(jié)婚證
D.公安部門(mén)、公證部門(mén)出具的有效親屬關(guān)系證明
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A.外國(guó)護(hù)照
B.港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
D.中華人民共和國(guó)護(hù)照
A.境內(nèi)個(gè)人
B.境外個(gè)人
C.港澳同胞
D.外國(guó)居民
A.外匯一般賬戶(hù)
B.外匯結(jié)算賬戶(hù)
C.外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
D.外匯資本項(xiàng)目賬戶(hù)
A.商品房銷(xiāo)售合同（或預(yù)售合同）
B.港澳臺(tái)學(xué)生需提供學(xué)籍證明
C.三年期（含）以上的境內(nèi)有效勞動(dòng)雇傭合同
D.房地產(chǎn)主管部門(mén)出具的該境外個(gè)人在所在城市購(gòu)房的商品房預(yù)售合同登記備案等相關(guān)證明
A.自費(fèi)出境留學(xué)：本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證（或簽注）、境外學(xué)校錄取通知書(shū)（傳真件、網(wǎng)上下載件也可，第二學(xué)期以后無(wú)須提供錄取通知書(shū)），學(xué)費(fèi)收據(jù)或通知（傳真件、網(wǎng)上下載件也可）或生活費(fèi)證明
B.境外就醫(yī)：本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證（或簽注）、境內(nèi)醫(yī)院醫(yī)生意見(jiàn)證明、境外醫(yī)院出具的費(fèi)用證明（傳真件也可）
C.境外培訓(xùn)：本人有效身份證件、護(hù)照、有效簽證（或簽注）、境外培訓(xùn)費(fèi)用證明（傳真件也可）
D.境外郵購(gòu)：本人有效身份證件、廣告或定單等收費(fèi)憑證（傳真件、網(wǎng)上下載件也可）
A.捐贈(zèng)：本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈(zèng)協(xié)議或合同捐贈(zèng)須符合國(guó)家規(guī)定
B.贍家款：本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明（或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明）、境外給付人相關(guān)收入證明（銀行存款證明、個(gè)人收入納稅證明等）
C.遺產(chǎn)繼承收入：本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書(shū)或公證書(shū)
D.保險(xiǎn)外匯收入：本人有效身份證件、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的付款證明投保外匯保險(xiǎn)須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會(huì)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.身份證為一代身份證，且通過(guò)初審
B.身份證為二代身份證，且通過(guò)初審
C.身份證信息通過(guò)二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片，照片與客戶(hù)身份證照片一致的
A.銀行對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密，不得隨意向任何單位和個(gè)人提供，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場(chǎng)為客戶(hù)辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過(guò)或需要進(jìn)一步核實(shí)的，柜員應(yīng)拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶(hù)身份證所記載信息完全相符，可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
A.個(gè)人客戶(hù)開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)，需提供有效身份證件復(fù)印件，并填寫(xiě)《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》
B.柜員做“個(gè)人產(chǎn)品開(kāi)戶(hù)簽約”交易時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)無(wú)客戶(hù)信息或客戶(hù)信息不全的，柜員根據(jù)客戶(hù)口頭提交的信息新建或修改客戶(hù)信息
C.柜員建立或修改客戶(hù)信息后，進(jìn)入開(kāi)戶(hù)簽約交易選擇開(kāi)立借記卡或活期結(jié)算存折，按客戶(hù)填寫(xiě)內(nèi)容錄入相關(guān)信息，提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后，打印存款憑條和《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》存款憑條做傳票留存，柜員核對(duì)《個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》打印信息和客戶(hù)所填信息一致，交客戶(hù)簽字確認(rèn)，銀行蓋章后，第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專(zhuān)夾保管，第二聯(lián)和身份證原件交客戶(hù)留存
最新試題
外匯整存整取定期儲(chǔ)蓄存款存期分為一個(gè)月、三個(gè)月、半年、一年、二年。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)將自助設(shè)備故障分為（）。
不良貸款包括逾期貸款、（）、呆帳貸款。
自助設(shè)備集中加配鈔的基本原則有（）。
活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息，結(jié)息日為（），次日并入本金起息。
企事業(yè)單位客戶(hù)申請(qǐng)辦理智付通需提供的申請(qǐng)資料有（）。
自助設(shè)備安防要求包括：（）。
自助金融業(yè)務(wù)管理，要堅(jiān)持以下原則：（）。
自助設(shè)備實(shí)行集中管理的，其對(duì)應(yīng)的柜面生產(chǎn)系統(tǒng)柜員可以是（）。
自助設(shè)備靜態(tài)畫(huà)面中顯示的內(nèi)容有：（）。