A.商品房銷售合同(或預售合同)
B.港澳臺學生需提供學籍證明
C.三年期(含)以上的境內(nèi)有效勞動雇傭合同
D.房地產(chǎn)主管部門出具的該境外個人在所在城市購房的商品房預售合同登記備案等相關(guān)證明
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A.自費出境留學:本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境外學校錄取通知書(傳真件、網(wǎng)上下載件也可,第二學期以后無須提供錄取通知書),學費收據(jù)或通知(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)或生活費證明
B.境外就醫(yī):本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境內(nèi)醫(yī)院醫(yī)生意見證明、境外醫(yī)院出具的費用證明(傳真件也可)
C.境外培訓:本人有效身份證件、護照、有效簽證(或簽注)、境外培訓費用證明(傳真件也可)
D.境外郵購:本人有效身份證件、廣告或定單等收費憑證(傳真件、網(wǎng)上下載件也可)
A.捐贈:本人有效身份證件、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款:本人有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明(或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明)、境外給付人相關(guān)收入證明(銀行存款證明、個人收入納稅證明等)
C.遺產(chǎn)繼承收入:本人有效身份證件、遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.保險外匯收入:本人有效身份證件、保險合同、保險經(jīng)營機構(gòu)的付款證明投保外匯保險須符合國家有關(guān)規(guī)定
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C.銀行同業(yè)協(xié)會
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.身份證為一代身份證,且通過初審
B.身份證為二代身份證,且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進行保密,不得隨意向任何單位和個人提供,網(wǎng)點負責人及上級領(lǐng)導除外
B.需當場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務,應當場進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進一步核實的,柜員應拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務
D.聯(lián)網(wǎng)核查時,如確認OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務
A.個人客戶開立結(jié)算賬戶,需提供有效身份證件復印件,并填寫《個人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個人產(chǎn)品開戶簽約”交易時,系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的,柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后,進入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存,柜員核對《個人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致,交客戶簽字確認,銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復印件專夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對財產(chǎn)代管人有爭議的,還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
最新試題
自助設(shè)備實行集中管理的,其對應的柜面生產(chǎn)系統(tǒng)柜員可以是()。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)的功能包括:()。
對已查實的長短款交易,營業(yè)網(wǎng)點要及時進行相關(guān)處理,以下()方式符合規(guī)定。
以下關(guān)于西聯(lián)退匯的說法正確的是:()。
自助設(shè)備靜態(tài)畫面中顯示的內(nèi)容有:()。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)將自助設(shè)備故障分為()。
不良貸款包括逾期貸款、()、呆帳貸款。
開展個人理財業(yè)務應應考慮的個人消費水平是().
在行式自助設(shè)備加鈔、取鈔工作,以下說法正確的是:()。
存款按資金來源分為()和個人存款;按期限分為定期存款和活期存款;按幣種分為人民幣存款和外幣存款。