A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
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你可能感興趣的試題
A.戶口薄
B.護照
C.機動車駕駛證
D.社會保障卡
A.能證明與失蹤人員關(guān)系的證明文件
B.對財產(chǎn)代管人有爭議的,還要提供人民法院的裁決書
C.失蹤人員有效身份證件
D.代管人有效身份證件
A.居民身份證
B.戶口?。ň幼≡诰硟?nèi)的16周歲以下的中國公民)
C.外國護照
D.暫住證
A.存款
B.外匯
C.基金
D.第三方存管
A.原卡為我行發(fā)行的,需提供原卡掛失申請書回執(zhí)
B.新制成的軍人保障卡
C.基層部隊開具的補換卡證明
D.申領(lǐng)人有效身份證件復印件
A.一級分行
B.總行
C.直屬分行
D.二級分行
A.掛失補卡
B.損壞換卡
C.貴賓卡升(降)級
D.以上均正確
A.戶口簿
B.有權(quán)機關(guān)證明
C.公證證明
D.戶籍證明
A.以缺省密碼方式批量開卡
B.批量開卡
C.同卡號補換卡
D.以隨機密碼方式批量開卡
A.柜臺
B.轉(zhuǎn)賬電話
C.POS
D.自助通
最新試題
支行自助設(shè)備管理員職責有:()。
自助發(fā)卡業(yè)務(wù)辦理的卡種有:()。
開展個人理財業(yè)務(wù)應應考慮的個人消費水平是().
“匯利豐”理財產(chǎn)支持客戶提前終止,客戶提前終止分為以下幾種()。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)將自助設(shè)備故障分為()。
()上海黃金交易所開業(yè),標志我國黃金市場的正式開始運作。
抵債資產(chǎn)的處置方式包括()、租賃、重組及國家允許開展的其他處置方式.
活期儲蓄按季結(jié)息,結(jié)息日為(),次日并入本金起息。
自助設(shè)備安防要求包括:()。
個人家庭客戶辦理智付通的準入條件是:()。