多項(xiàng)選擇題個(gè)人開(kāi)卡業(yè)務(wù)需要留存那些憑證（）

A.申請(qǐng)表
B.個(gè)人稅收聲明文件
C.反洗錢(qián)聲明
D.聯(lián)網(wǎng)核查


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1.多項(xiàng)選擇題單位和個(gè)人預(yù)留銀行簽章可以使用什么材質(zhì)（）

A.原子章
B.膠皮印章
C.銅質(zhì)印章
D.萬(wàn)次印章

2.多項(xiàng)選擇題《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，下列哪些情況下可以采取賬戶限制措施（）

A.企業(yè)變更名稱、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的，自銀行通知之日起合理期限內(nèi)仍未辦理變更手續(xù)，且未提出合理理由的
B.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人有效身份證明文件有效期到期后合理期限內(nèi)仍未更新，且未提出合理理由的
C.企業(yè)超過(guò)對(duì)賬時(shí)間未反饋或?qū)~結(jié)果不一致的
D.以上都不對(duì)

3.多項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行已開(kāi)通的資金匯劃渠道包含下列哪幾種（）

A.大額支付系統(tǒng)
B.小額支付系統(tǒng)
C.城商行支付清算
D.超級(jí)網(wǎng)銀

4.多項(xiàng)選擇題銀行超過(guò)期限或未向人民銀行備案基本存款賬戶、臨時(shí)存款戶信息，未構(gòu)成犯罪的，會(huì)受到何種處罰（）

A.給予警告
B.處以5000元以上3萬(wàn)元以下的罰數(shù)
C.對(duì)該行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給紀(jì)律處分
D.情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行有權(quán)停止對(duì)其開(kāi)立基本存款賬戶的核準(zhǔn)

5.多項(xiàng)選擇題《哈爾濱銀行員工違規(guī)行為處理及問(wèn)責(zé)管理辦法》中違規(guī)行為有哪幾種（）

A.輕微違規(guī)行為
B.一般違規(guī)行為
C.嚴(yán)重違規(guī)行為
D.流程違規(guī)行為

6.多項(xiàng)選擇題存在下列哪些行為之一的，采取一票否決制，當(dāng)年不得參與會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量考核活動(dòng)，一律評(píng)為無(wú)等級(jí)行（）

A.發(fā)生案件的
B.發(fā)生重大差錯(cuò)的
C.受到外部監(jiān)管部門(mén)或?qū)徲?jì)部門(mén)處罰的
D.丟失業(yè)務(wù)印章、密押（機(jī)）、重要空白憑證及有價(jià)證券的

7.多項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行目前對(duì)于ATM取出款項(xiàng)的冠字號(hào)碼查詢，可以通過(guò)（）渠道查詢。

A.ATM機(jī)后臺(tái)
B.冠字號(hào)碼查詢系統(tǒng)
C.單獨(dú)保管的U盤(pán)
D.xbeanke5運(yùn)管系統(tǒng)

8.多項(xiàng)選擇題哈爾濱銀行銀企對(duì)賬采用哪幾種方式（）

A.郵寄對(duì)賬
B.柜面對(duì)賬
C.電子對(duì)賬
D.傳真對(duì)賬