A.開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)
B.工商行政管理部門(mén)核發(fā)的《企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》
C.單位開(kāi)戶經(jīng)辦人員的身份證件原件
D.全部投資人的證明文件原件
E.預(yù)留印鑒卡片
F.股東會(huì)或董事會(huì)決議或公司章程等證明文件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)，出具駐在地主管部門(mén)同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開(kāi)戶許可證，施工及安裝地建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同；外國(guó)及港、澳、臺(tái)建筑施工及安裝單位，需出具行業(yè)主管部門(mén)核發(fā)的資質(zhì)準(zhǔn)入證明
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，基本存款賬戶開(kāi)戶許可證，臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門(mén)的批文
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)，只能在其駐在地開(kāi)立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶，不得開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶。
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，只能在其臨時(shí)活動(dòng)地開(kāi)立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶
C.注冊(cè)驗(yàn)資（增資）。
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.增資驗(yàn)資
A.基本存款賬戶是存款人因借款或其他結(jié)算需要開(kāi)立的結(jié)算賬戶。
B.一般存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開(kāi)立的結(jié)算賬戶。
C.臨時(shí)存款賬戶是存款人因臨時(shí)需要并在規(guī)定期限內(nèi)使用而開(kāi)立的結(jié)算賬戶。）
D.專(zhuān)用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規(guī)和規(guī)章，對(duì)其特定用途資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理和使用而開(kāi)立的結(jié)算賬戶。
A.簽發(fā)人賬號(hào)
B.簽發(fā)日期
C.憑證號(hào)碼
D.金額
E.支付憑證種類(lèi)
F.收款人賬號(hào)
A.加蓋單位公章的申請(qǐng)書(shū)
B.使用協(xié)議
C.經(jīng)辦人有效身份證件原件
D.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
E.單位負(fù)責(zé)人本人的有效身份證件原件
F.營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件
A.注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)
B.駐在地公安機(jī)關(guān)
C.注冊(cè)地工商局
D.駐在地工商局
A.單位基本情況表
B.涉外收入申報(bào)單
C.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)
D.資信證明業(yè)務(wù)委托書(shū)
A.每日
B.按月
C.每季
D.按半年
A.名稱(chēng)
B.地址
C.法定代表人（單位負(fù)責(zé)人姓名）
最新試題
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)