判斷題對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的客戶,銀行不得為其開戶,并應(yīng)當(dāng)至少每季度排查企業(yè)是否屬于嚴(yán)重違法企業(yè),情況屬實的,應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)暫停其業(yè)務(wù),逐步清理。()
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行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開設(shè)以下賬戶:()
題型:多項選擇題
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括:()
題型:多項選擇題
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件
題型:單項選擇題
貨物貿(mào)易合同主要審核要素()。
題型:多項選擇題
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請解除。
題型:單項選擇題
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質(zhì)性授信法律文件前,對擔(dān)保人的()等進(jìn)行核實認(rèn)定的工作。
題型:多項選擇題
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務(wù)時(含后續(xù)申請開通網(wǎng)銀),如申請開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的,應(yīng)對其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理,轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為:日累計限額原則上不高于()萬元。
題型:單項選擇題
對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實的照片
題型:單項選擇題
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件:()
題型:多項選擇題
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的()進(jìn)行現(xiàn)場核查。
題型:多項選擇題