A.工資和資金
B.社會保障基金和住房基金
C.驗(yàn)資和增資
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A.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期的第二個(gè)工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C.民辦非企業(yè)登記證書
D.個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
A.登記拒絕記錄
B.上報(bào)重要事項(xiàng)報(bào)告
C.以上都是
A.控股股東
B.全體出資人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客戶身份識別；對單位及個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示的
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶的；開戶理由不合理
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符；有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動的
D.其他開戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是
A.只能開立一個(gè)
B.至多開立兩個(gè)
C.可以開立多個(gè)
D.以上都是
A.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
B.原基本存款賬戶銷戶申請書
C.原基本存款賬戶開戶申請書
D.以上都是
A.異地借款的單位客戶，在異地開立一般存款賬戶的，出具其在異地開戶行取得貸款的授信合同原件
B.因經(jīng)營需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的單位客戶，在異地開立專用存款賬戶的，出具隸屬單位的證明原件
C.以上都是
A.只付不收
B.可收可付
C.不收不付
D.只收不付
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
C.財(cái)政部門同意其開戶的證明
D.上級單位或主管部門出具的證明
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明