A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.留存本人和代辦人身份證件
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A.口頭掛失
B.一賬通卡臨時(shí)保護(hù)
C.書面掛失
D.撤銷掛失
A.RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(不含)
B.RMB10000元(不含)以上,等值USD1000元以上(含)
C.RMB10000元(不含)以上,等值USD1000元以上(不含)
D.RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)
A.借記卡/存折/存單
B.聯(lián)名賬戶
C.個(gè)人支票戶
A.中國稅收居民以外
B.中國稅收居民以內(nèi)
C.外國人
D.未來在境內(nèi)居住滿一年的外國人
A.300
B.360
C.90
D.365
A.分行運(yùn)營管理部;分行運(yùn)營管理部
B.分行法律合規(guī)部;分行法律合規(guī)部
C.總行運(yùn)營管理部;總行運(yùn)營管理部
D.總行法律合規(guī)部;總行法律合規(guī)部
A.10
B.30
C.60
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.Ⅰ類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
A.I類、Ⅱ類
B.Ⅱ類、Ⅲ類
C.I類、Ⅲ類
最新試題
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)