A.交通銀行向房產(chǎn)權(quán)屬管理機(jī)構(gòu)提交的住房套數(shù)查詢申請(qǐng)文書(shū)、表格等資料
B.交通銀行出具的零貸業(yè)務(wù)還款明細(xì)，逾期情況等證明類(lèi)文書(shū)、表格資料
C.辦理零貸業(yè)務(wù)提前還款、還款卡號(hào)等信息變更手續(xù)相關(guān)的材料
D.提供給監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)、有明確樣式規(guī)定的業(yè)務(wù)報(bào)表

A.經(jīng)營(yíng)類(lèi)個(gè)貸相比小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)較小，可酌情放松監(jiān)控頻率要求
B.對(duì)于用途監(jiān)控，經(jīng)辦人員要向借款人索取其使用貸款相對(duì)應(yīng)的貸款用途證明材料，并綜合通過(guò)賬戶分析、憑證查驗(yàn)、實(shí)地查訪等方式重點(diǎn)檢查貸款資金真實(shí)流向與分行審查審批意見(jiàn)和借款人在借款合同中約定用途是否都一致
C.對(duì)于周期性監(jiān)控，經(jīng)辦人員應(yīng)收集借款人在過(guò)往三個(gè)月中能證明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的貸后監(jiān)控資料，如納稅單、三個(gè)月內(nèi)銀行賬戶往來(lái)、公用事業(yè)費(fèi)繳費(fèi)單、產(chǎn)供銷(xiāo)記錄憑證、廠房生產(chǎn)情況、財(cái)務(wù)報(bào)表等材料
D.對(duì)于合作機(jī)構(gòu)、合作項(xiàng)目的周期性監(jiān)控，暫時(shí)可不做要求

A.國(guó)家機(jī)關(guān)
B.經(jīng)授權(quán)的企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)
C.企業(yè)法人的職能部門(mén)
D.獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，有健全的管理機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)制度，有享有所有權(quán)或者依法處分權(quán)的獨(dú)立財(cái)產(chǎn)

A.貸款資金的使用情況
B.借款人信用情況變化
C.借款人擔(dān)保情況變化
D.抵押物價(jià)值的動(dòng)態(tài)變化

A.借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資
B.通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資
C.以商品銷(xiāo)售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資
D.利用銀行渠道發(fā)售信托產(chǎn)品集資