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重要空白憑證及有價單證一律納入表外科目核算,并按種類設(shè)立分類賬。
呆賬核銷必須遵循()的原則。
銀票質(zhì)押項下的授信業(yè)務(wù),質(zhì)押銀票和主債務(wù)到期日相同即可。
根據(jù)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》,采用貸款人受托支付的,貸款人應(yīng)在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關(guān)交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后,將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對象,并應(yīng)做好有關(guān)細(xì)節(jié)的認(rèn)定記錄。
銀行在開立賬戶時,在與客戶建立關(guān)系前,應(yīng)進(jìn)行黑名單及較高風(fēng)險指標(biāo)檢查。檢查對象為()。
重要空白憑證及有價單證分行內(nèi)部調(diào)劑時,可允許各級使用部門相互之間直接進(jìn)行重要空白憑證及有價單證的調(diào)撥。
客戶經(jīng)理應(yīng)恪守客戶資料保密職業(yè)操守,不得不經(jīng)授權(quán)或允許隨意向第三方泄露客戶信息。
進(jìn)行客戶盡職調(diào)查及風(fēng)險評估,對于投資性產(chǎn)品,各分支行客戶代表或經(jīng)理應(yīng)該()。
貸款人應(yīng)采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合的形式履行盡職調(diào)查,形成書面報告,并對其內(nèi)容的真實性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。
銀行要求員工在()等方面具有較高的職業(yè)和道德操守。如果員工在上述方面存在、發(fā)生或涉嫌不良記錄,或者未能根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行報告的,則銀行有權(quán)對員工采取紀(jì)律處分甚至解除勞動合同。