多項選擇題《對公國內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》規(guī)定,單位客戶開立銀行結(jié)算賬戶時,由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理的,除要求其出具相關(guān)證明文件外,還應(yīng)要求其出具(),并留存授權(quán)書原件及身份證復(fù)印件。

A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書
B.單位的授權(quán)書
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件原件
D.被授權(quán)人的身份證原件


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1.多項選擇題存款人變更預(yù)留單位公章或財務(wù)專用章時,應(yīng)出具:()

A.《中國銀行股份有限公司單位銀行結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒變更申請書》
B.涉及名稱變更的,出具存款人已變更的賬戶資料
C.加蓋新印鑒的全套印鑒卡以及原印鑒卡
D.相關(guān)證明文件

2.多項選擇題集中授權(quán)系統(tǒng)依據(jù)各項業(yè)務(wù)管理規(guī)章,審核業(yè)務(wù)交易及憑證要素的()。

A.準(zhǔn)確性
B.合規(guī)性
C.完整性
D.內(nèi)在關(guān)聯(lián)性

4.多項選擇題以下()賬戶不在賬戶復(fù)審系統(tǒng)中開立。

A.金融機構(gòu)帳戶
B.單位定期存款賬戶
C.單位活期存款賬戶
D.單位驗資戶

6.多項選擇題他行銀行卡在民生銀行ATM上取款未成功,ATM長款時,網(wǎng)點不能()

A.退還客戶現(xiàn)金
B.網(wǎng)點自行將款匯到客戶指定賬戶
C.向省分行銀行卡部清算部門發(fā)查詢處理
D.直接與對方銀行聯(lián)系處理

7.多項選擇題借記卡辦理以下()交易后,不能成功辦理持卡存款交易。

A.建立完全止付
B.建立黑名單止付
C.建立暫時止付
D.賬戶全額凍結(jié)

8.多項選擇題針對特定借記卡產(chǎn)品,持卡人可為其()申請開立附屬卡。

A.子女
B.配偶
C.父母
D.兄弟姐妹

10.多項選擇題外國公民申請開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶,應(yīng)出具()。

A.護照
B.外國人永久居留證
C.邊民出入境通行證
D.機動車駕駛證