A.調(diào)查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查
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A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無記名有價(jià)證券
A.重新識(shí)別
B.持續(xù)識(shí)別
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.詢問觀察
A、第三方
B、該金融機(jī)構(gòu)
C、該客戶自身
D、該金融機(jī)構(gòu)與第三方
A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內(nèi)的交易
D、在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易
A、監(jiān)督
B、檢查
C、預(yù)防
D、監(jiān)控
A、詢問、查閱
B、復(fù)制
C、核實(shí)
D、封存
E、行政拘留
F、臨時(shí)凍結(jié)
A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.丟失
E.毀損
A、調(diào)查人員
B、在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員
C、調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員和金融機(jī)構(gòu)
A、一般員工
B、反洗錢工作人員
C、中層管理人員
D、高級(jí)管理人員
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
最新試題
金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。
從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。
非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得(),獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測?
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度,制定報(bào)告操作規(guī)程,對(duì)本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)通過()提交全公司的大額交易和可疑交易報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺(tái)向中國人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信()。
金融機(jī)構(gòu)與()客戶進(jìn)行交易,對(duì)直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,可以采取()。