A.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)封存。
B.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，應(yīng)立即請求司法機關(guān)予以封存，司法機關(guān)應(yīng)予配合。
C.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當(dāng)場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查。
D.反洗錢行政調(diào)查時如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當(dāng)場開列清單一式三份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份交司法機關(guān)，一份附卷備查。

A.負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動

A.違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
D.其他不依法履行職責(zé)的行為

A.對履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
B.司法機關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
C.對違反保密義務(wù)的，依法承擔(dān)法律責(zé)任，但履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告受法律保護。
D.中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機構(gòu)
客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密。

A.對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新。
B.按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人。
C.在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。
D.保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。

A.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
B.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交當(dāng)?shù)卣付ǖ臋C構(gòu)。
C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。
D.以上說法只有一個正確。

A.偵查機關(guān)接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。
B.偵查機關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。
D.臨時凍結(jié)不得超過24小時。

A.審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向偵查機關(guān)報告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。

A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
D.履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

A.僅國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級以下分支機構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說法都正確。