單項選擇題如因通存通兌業(yè)務等實際情況，存款人因合理理由無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達到或超過（）的現(xiàn)金時，可參照提供一定金額以上一次性金融服務時履行客戶身份識別的要求，對存款人開展相關客戶身份識別工作，包括通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶身份進行核查，并登記核查結果。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要


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3.單項選擇題總行分管金融同業(yè)部的行領導負責與境外金融機構建立代理行關系的（）

A.申請人
B.審批人
C.歸檔人
D.最終審批

4.單項選擇題核對自然人的居民身份證時，應通過中國人民銀行建立的（）進行核查。

A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.機構信用代碼系統(tǒng)
C.人民銀行結算賬戶管理系統(tǒng)
D.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

6.單項選擇題客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的（）

A.經辦人
B.戶主
C.代理人
D.實際使用人

7.單項選擇題在接收境外匯入款時，如果境外匯款人住所不明確的，可登記（）。

A.收款人境內地址
B.資金匯出地名稱
C.資金匯入地名稱
D.收款行境內地址

9.單項選擇題為不在本機構開立賬戶的客戶辦理（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換和以現(xiàn)金方式進行票據(jù)兌付等一次性金融交易。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

10.單項選擇題客戶通過其在境內其他銀行開立的賬戶或銀行卡來我*行辦理（）時，不作為本條規(guī)定的“一次性金融交易”。

A.外幣兌換業(yè)務
B.自助柜員機取款
C.理財通業(yè)務
D.通存通兌業(yè)務

最新試題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務

題型：判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明

題型：判斷題

交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。

題型：判斷題