A.負(fù)責(zé)系統(tǒng)外調(diào)繳款網(wǎng)點的運營主管或現(xiàn)金作業(yè)室主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的，在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)
B.分行：單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管在單據(jù)上審批；單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣以上的由分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管及分行運營管理部負(fù)責(zé)人或授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批
C.異地支行：單筆或當(dāng)日累計等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運營主管及分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批

A.任一網(wǎng)點
B.分行營業(yè)部
C.開戶行
D.分行司法專窗

A.已故存款人死亡證明
B.公證遺囑及
C.本人有效身份證件

A.發(fā)卡行書面材料：請客戶聯(lián)系發(fā)卡行出具卡片為客戶所有、卡片狀態(tài)正常的書面說明材料
B.客戶書面承諾：請客戶書面承諾“如其取回卡片后如發(fā)生任何后果，包括但不限于資金損失，其自行承擔(dān)相應(yīng)后果和責(zé)任”
C.客戶證件材料：招商銀行與發(fā)卡行核實證明材料內(nèi)容真實后，請客戶出示證件并對客戶進(jìn)行身份核實

A.發(fā)卡行出具卡片狀態(tài)正常為客戶本人所有的書面說明
B.客戶需書面承諾“如其取回卡片后如發(fā)生任何后果，包括但不限于資金損失，其自行承擔(dān)相應(yīng)后果和責(zé)任”
C.客戶身份核實通過且與發(fā)卡行書面說明材料一致。留存證件影像或復(fù)印件
D.如代辦領(lǐng)取，雙方身份留存影像并復(fù)印

A.憑證種類
B.憑證名稱
C.個人跨境收付款業(yè)務(wù)
D.封包日期

A.券別
B.幣種
C.同一物理地址分拆管控
D.金額

A.假幣收繳
B.假幣修正
C.直系親屬
D.假幣解繳

A.境外同一人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個含以上不同個人同日、隔日連續(xù)多日分別夠會后，將外匯匯給境外同一人或機(jī)構(gòu)
C.運營主管
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上含提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯

A.低余額賬戶進(jìn)行大額購匯交易的攔截
B.低余額賬戶大額結(jié)匯交易攔截
C.憑證數(shù)量