A、必須同時提供代理人和客戶本人有效身份證件，并對二者同時進行聯(lián)網核查。
B、當通過聯(lián)網核發(fā)現(xiàn)客戶提供證件有效期不是最新的時，應拒絕繼續(xù)辦理。
C、代理開戶時，應修改客戶預留手機號碼。
D、當被代理客戶屬于本行老客戶，應撥打客戶本人預留CIF聯(lián)系電話核實被代理關系并做好登記。

A、通過OVIS系統(tǒng)比對系統(tǒng)返顯照片信息，判斷客戶所持證件是否屬于被掛失證件或升級更新證件。
B、商請客戶補充提供其他有效身份證件。
C、屬于本行老客戶應優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料、聯(lián)系電話等對客戶身份進行核實。
D、屬于本行老客戶應優(yōu)先使用留存CIF客戶信息系統(tǒng)中的身份資料向公安機關申請核實。

A、是使用一本存折管理人民幣和多種外幣活期儲蓄的存款方式。
B、是用一本存折對人民幣和外幣等不同幣種和不同檔次的活期或定期儲蓄存款進行集中管理的一種存款方式。
C、也稱活期多幣種賬戶，是一種綜合性的活期賬戶，即在一個分戶賬中，既可以存取人民幣亦可存取外幣。
D、客戶可將自己不同幣種的活期儲蓄集中存于一個活期賬戶上。

A、活期一本通賬戶人民幣余額為零，但有外幣活期余額的。
B、關聯(lián)借記卡的活期存折賬戶及辦理儲蓄國債、保險、基金、代收代付的。
C、非正常狀態(tài)的賬戶。
D、正常狀態(tài)的賬戶。

A、存款人死亡后，合法繼承人為證明自己的身份和有權提取該項存款，應向公證處（未設立公證處的地方向縣、市人民法院）申請辦理繼承權證明書，營業(yè)機構憑以辦理過戶或支付手續(xù)。
B、存款的繼承權發(fā)生爭執(zhí)時，由人民法院判處，營業(yè)機構憑人民法院的判決書、裁定書或調解書辦理過戶或支付手續(xù)。
C、存款人死亡，存款憑證持有人沒有向營業(yè)機構申明遺產繼承過程，也沒有持存款所在地法院判決書，直接到營業(yè)機構支取或轉存客戶生前的存款，應視為正常支取或轉存，但事后引起的存款繼承爭執(zhí)，營業(yè)機構應承擔相應責任。
D、繼承人在國外者，可憑原存款人的死亡證明和經我國駐該國使、領館認證的親屬證明，向我國公證機關申請辦理繼承權證明書，營業(yè)機構憑以辦理存款的過戶或支付手續(xù)。

A、人民法院、海關、稅務機關根據國家有關法律規(guī)定，可要求營業(yè)機構協(xié)助將指定個人存款賬戶內的全部和部分存款資金劃撥到指定賬戶。
B、有權機關執(zhí)法人員要求扣劃時，須出示本人工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應出示執(zhí)行公務證）、有權機關縣團級以上機構簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書（法律和行政法規(guī)規(guī)定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字）、有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。
C、扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶，不得支付現(xiàn)金。
D、兩個以上有權機關要求對同一個人的同一筆存款辦理扣劃時，應當協(xié)助先行送達扣劃存款通知書的有權機關辦理扣劃手續(xù)。有爭議的，由運營主管根據情況簽署意見后辦理。

A、凍結的效力從凍結手續(xù)辦結之時開始。凍結期限從凍結手續(xù)辦結的第二天起算，期滿后可以續(xù)凍。有權機關應在凍結期滿前辦理續(xù)凍手續(xù)。逾期未辦理續(xù)凍手續(xù)的，視為自動解除凍結。
B、有權機關執(zhí)法人員要求凍結時，須出示本人工作證件（人民法院執(zhí)法人員還應出示執(zhí)行公務證）、有權機關縣團級以上機構簽發(fā)的協(xié)助凍結存款通知書（法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字）、人民法院出具的凍結存款裁定書或其他有權機關出具的凍結存款決定書。
C、有權機關要求對已被凍結的存款再行凍結的，營業(yè)機構不予辦理并應當說明情況。
D、國務院反洗錢行政主管部門有權要求營業(yè)機構臨時凍結個人客戶的全部或部分存款，臨時凍結不得超過二十四小時。

A、經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構或者其省一級派出機構負責人批準，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構的工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶。
B、國務院證券監(jiān)督管理機構有權依法對從事證券交易當事人和與被調查事件有關的個人在營業(yè)機構開立的資金賬戶和存款賬戶進行查詢。
C、有權機關執(zhí)法人員要求查詢時，須出示本人工作證件和有權機關縣團級以上機構簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書。
D、在協(xié)助有權機關辦理完畢查詢存款手續(xù)后，應根據業(yè)務需要通知存款人。

A、人民法院
B、人民檢察院
C、海關
D、稅務機關

A、司法機關
B、行政機關
C、紀檢機關
D、軍事機關