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判斷題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)發(fā)生故障的營業(yè)機構(gòu)委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的上級機構(gòu).其它銀行機構(gòu)或人民銀行分支機構(gòu)進行聯(lián)網(wǎng)核查。

1.判斷題營業(yè)機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，如難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)?，可要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其它有效證件進行佐證。

2.判斷題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，是指通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對或查詢相關(guān)個人的公民身份信息，以驗證相關(guān)個人的居民身份證所記載的姓名、公民身份號碼等信息真實性的行為。

3.判斷題若客戶出示的身份證件已過有效期的，客戶沒有在合理時間內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

4.判斷題客戶公民身份信息未發(fā)生變化且以前已對其進行聯(lián)網(wǎng)核查，可不再進行聯(lián)網(wǎng)核查。

5.判斷題若經(jīng)輔助驗證，仍不能確切判斷身份證為假證件的，除風(fēng)險很大的業(yè)務(wù)，原則上不應(yīng)該拒辦業(yè)務(wù)。

6.判斷題客戶身份驗證、識別制度中，特殊情況和特殊關(guān)系人也不允許代理。

7.判斷題在客戶身份驗證、識別過程中，對代理人代辦業(yè)務(wù)時，應(yīng)按照對被代理人的要求識別或保存被代理人的有效身份證件或者身份證明文件。

8.判斷題《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份驗證、識別與保存制度表》要求留存的，應(yīng)采集并保存客戶身份證件的復(fù)印件或影印件。對已經(jīng)實現(xiàn)了客戶身份證影像文件共享的分行，可不再復(fù)印或影印。