A.五個(gè)工作日
B.十個(gè)工作日
C.十五個(gè)工作日
D.二十個(gè)工作日
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A.總行
B.分行
C.中國(guó)人民銀行
D.開戶行
A.2個(gè)自然日
B.2個(gè)小時(shí)
C.2個(gè)工作日
D.2周
A.《撤銷單位銀行賬戶申請(qǐng)書》
B.撤銷單位銀行賬戶說明
C.撤銷單位銀行賬戶協(xié)議
D.《撤銷單位銀行賬戶印鑒卡回收情況表》
A.10個(gè)工作日
B.10日
C.一周
D.兩周
A.客戶或?qū)嶋H控制人/實(shí)際受益人、交易對(duì)手屬于被制裁的實(shí)體或個(gè)人
B.客戶對(duì)銀行的反洗錢制度和措施表現(xiàn)出過分關(guān)心
C.客戶賬戶涉及重點(diǎn)可疑交易專報(bào)的具體交易特征及交易情況
D.客戶涉及外國(guó)代理行協(xié)查情況
A.客戶賬戶交易記錄及特征
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶主要交易對(duì)手（關(guān)聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍
B.主營(yíng)業(yè)務(wù)
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶賬號(hào)
B.客戶賬戶交易記錄及特征
C.客戶通常采用的交易結(jié)算渠道
D.客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
A.客戶的職業(yè)及職務(wù)信息
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶開立賬戶的時(shí)間
D.客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
A.重要的政府高級(jí)官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級(jí)官員
D.重要的軍事高級(jí)官員
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明