A.識別、評估
B.監(jiān)測
C.控制和緩釋
D.檢查、指導(dǎo)、考評
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A.嚴(yán)格執(zhí)行要害崗位員工崗位輪換制度
B.高度關(guān)注在途資金風(fēng)險(xiǎn)
C.強(qiáng)化查庫履職管理
D.加強(qiáng)監(jiān)督檢查,落實(shí)案防措施
A.外交人員證
B.行政技術(shù)人員證
C.外國領(lǐng)事館工作人員證
D.國際組織人員證
A.賬戶余額不足
B.資金已購買理財(cái)
A.原辦理凍結(jié)的“司法協(xié)助專窗”
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.原辦理凍結(jié)的網(wǎng)點(diǎn)
A.查詢
B.凍結(jié)
C.續(xù)凍
D.解凍
A.查詢
B.凍結(jié)
C.續(xù)凍
D.扣劃
A.證件到期日期小于當(dāng)前日期
B.居民身份證格式有誤
C.手機(jī)號碼格式有誤
D.性別與身份證格式不符
E.本批次多人同一手機(jī)
A.預(yù)約無法當(dāng)場確認(rèn)時(shí)間
B.預(yù)約無法當(dāng)場確認(rèn)時(shí)間,需與分行確認(rèn)
C.未主動(dòng)提出預(yù)約
D.客戶使用的點(diǎn)鈔機(jī)未開
E.殘損幣兌換窗口標(biāo)識被遮擋
A.憤怒的小鳥借記卡(飛鏢黃)
B.憤怒的小鳥借記卡(胖紅)
C.芒果聯(lián)名卡
D.海綿寶寶聯(lián)名卡(哈哈款)
E.優(yōu)酷聯(lián)名借記卡
A.憑證種類
B.憑證名稱
C.憑證數(shù)量
D.封包日期
最新試題
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造,系統(tǒng)將自動(dòng)檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險(xiǎn)名單庫。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn),還是境外購買人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理,應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動(dòng)識別、比對客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí),如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請客戶更新證件后為客戶辦理。