柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。

柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務(wù)。

可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。

個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。

上級案防牽頭部門在對分支機構(gòu)的風(fēng)險事件和案件的調(diào)查過程中，應(yīng)根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán)，不得為逃避責(zé)任以民事訴訟替代刑事訴訟。

在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

開卡業(yè)務(wù)須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務(wù)。

辦理存取款業(yè)務(wù)時，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。