A.非現(xiàn)場(chǎng)查找
B.現(xiàn)場(chǎng)查找
C.核實(shí)登記財(cái)產(chǎn)線(xiàn)索
D.處置財(cái)產(chǎn)
E.以上都對(duì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.賬戶(hù)信息查詢(xún)
B.貸款信息查詢(xún)
C.賬戶(hù)甄別
D.存款扣收
E.以上CD對(duì)
A.借新還舊
B.減免表外欠息
C.保證責(zé)任免除
D.核銷(xiāo)
E.以物抵債
A.文件
B.資料
C.內(nèi)部刊物
D.筆記本
E.公開(kāi)發(fā)行的報(bào)刊
A.龍卡通
B.理財(cái)卡
C.財(cái)富卡
D.私人銀行卡
A.向上報(bào)告和請(qǐng)示
B.做好事前準(zhǔn)備
C.事中記錄
D.自行處理
E.事后備案
A.社會(huì)關(guān)注
B.爭(zhēng)議較大
C.有關(guān)案件
D.企業(yè)形象
A.依法合規(guī)
B.不卑不亢
C.熱情坦誠(chéng)
D.維護(hù)形象
A.藍(lán)色c100、m60
B.專(zhuān)色pantone293c
C.藍(lán)色c60、m100
D.黑色c100、m60
A.銀行
B.中國(guó)
C.建設(shè)
D.公司
A.單人
B.雙人
C.會(huì)簽
D.會(huì)議
E.非現(xiàn)場(chǎng)
最新試題
各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。
各級(jí)行的()部門(mén)是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門(mén),負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對(duì)某一典型案例(),也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行()。
對(duì)于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問(wèn)題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)()考核的參考。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng),應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢(xún)意見(jiàn)、事中閱提意見(jiàn)或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。
飛行檢查是指根據(jù)()對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門(mén)匯總,督促整改。需要相關(guān)部門(mén)整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門(mén),必要時(shí),應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃,各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃,報(bào)()審定后實(shí)施。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門(mén),為整改責(zé)任部門(mén),主要職責(zé)有()。