A.鑒別是否為偽造、復印、變造的票據(jù);人工審核發(fā)現(xiàn)有異議的,應借助票據(jù)防偽反假鑒別儀進一步驗證并換人確認
B.憑證記載的要素是否有涂改、偽造、變造的痕跡,可以更改的記載事項更改是否有原記載人簽章證明
C.主要判斷內部賬轉出、轉入業(yè)務是否真實,是否為行內員工替換、重復辦理的憑證
D.要素填寫位置是否正確,是否超過欄位范圍E.
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A.現(xiàn)金支票
B.實時通付款憑證
C.支款單
D.其他行業(yè)憑證
A.憑證是否真實,是否存在偽造、變造、涂改等
B.記載的要素是否完整、規(guī)范、有效
C.票據(jù)和其他結算憑證的金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱有無更改;可以更改的記載事項更改是否有原記載人簽章證明
D.憑證背書是否正確、連續(xù)
E.自制憑證是否有主管人員簽字或簽章
A.銀行匯(本)票申請書第一聯(lián)+空白銀行匯票第二聯(lián)
B.實時通付款憑證+空白銀行匯票第二聯(lián)
C.轉賬支票+銀行匯本票申請書第一聯(lián)+空白銀行匯票第二聯(lián)
D.銀行匯(本)票申請書
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C.特種轉賬借方憑證+特種轉賬貸方憑證
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D.他行轉賬支票+特種轉賬貸方憑證
A.實時通付款憑證+進賬單
B.借方記賬憑證+特種轉賬貸方憑證
C.借方記賬憑證+電匯憑證
D.其他行業(yè)憑證
E.借方記賬憑證+貸方記賬憑證
A.系統(tǒng)內信用卡賬號
B.系統(tǒng)內公積金賬號
C.本機構(頭寸行所轄下級機構)的內部帳號
D.非本機構(非頭寸行所轄下級機構)的內部帳號
A.前臺柜員審核COS_T系統(tǒng)支付業(yè)務時,僅負責印鑒和支付密碼的清晰性與要式完整性的審查,后臺進行印鑒和支付密碼核驗。
B.后臺印鑒核驗環(huán)節(jié)中,系統(tǒng)自動印鑒核驗不通過的,直接向前臺退票。
C.后臺印鑒檢核不通過退回前臺,前臺原則上進行退票處理,只有在為重要客戶服務等極為特殊的情況下,柜員遵循“誰確認,誰負責”的原則進行前臺驗印。
D.后臺印鑒核驗環(huán)節(jié)中,系統(tǒng)自動印鑒核驗不通過的,由人工驗印后,仍不通過的向前臺退票。
最新試題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,對被檢查機構應提出如下要求()。
有整改事項的業(yè)務管理部門,為整改責任部門,主要職責有()。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產品、重大項目及相關制度等事項,應執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查程序包括()。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃,各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃,報()審定后實施。
合規(guī)檢查應以()為依據(jù)。
"合規(guī)檢查期間,檢查人員應遵守以下紀律()。"
"根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務、產品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"
合規(guī)檢查是指()。