A.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯,且結(jié)匯金額均接近年度總額,并每人劃轉(zhuǎn)接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構(gòu)賬戶
B.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購匯,且購匯金額均接近年度總額,并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構(gòu),或劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)同一個人
C.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購匯,且購匯金額均接近年度總額,其在購匯前均收到來源于同一個人或機構(gòu)劃轉(zhuǎn)的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯,且結(jié)匯金額均接近年度總額,其在結(jié)匯前均收到來源于境外同一個人或機構(gòu)接近年度總額的外匯匯款,或境內(nèi)同一個人接近年度總額的外匯劃轉(zhuǎn)
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A.建立完整的審核政策、決策機制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)操作程序,明確盡職要求
B.采取培訓等各種有效方式和途徑,使工作人員明確結(jié)售匯業(yè)務(wù)風險控制要求,熟悉工作職責和盡職要求
C.建立工作盡職問責制,明確規(guī)定各個部門、崗位的職責,對違法、違規(guī)造成的風險進行責任認定,并進行相應(yīng)處理
D.加強國際收支統(tǒng)計監(jiān)測,建立國際收支應(yīng)急保障制度
A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔,一個月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國人約翰持美元來中國旅游,在銀行兌換了3000元人民幣,離境時把未花完的人民兌成美元匯回美國
A.境外投資外匯登記證明文件
B.利潤分配決議或紅利支付書或其他收益證明
C.個人收入證明
D.個人收入納稅憑證
A.居民個人和居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來源
B.居民個人和居民機構(gòu)辦理售匯按外匯資金用途
C.非居民個人和非居民機構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來源
D.非居民個人和非居民機構(gòu)辦理售匯按人民幣資金來源
A.外幣轉(zhuǎn)賬
B.外幣取現(xiàn)
C.外幣結(jié)清關(guān)戶
D.外幣行內(nèi)匯款
A.直系親屬關(guān)系證明
B.本人有效身份證件
C.境外給付人相關(guān)收入證明
D.境外給付人有效身份證件
A.手機銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.自助終端
A.港幣
B.美元
C.英鎊
D.歐元
A.房屋買賣合同
B.房產(chǎn)轉(zhuǎn)移證明
C.外國永久居留權(quán)證明
D.房產(chǎn)出售收入
E.本人有效身份證件
F.外匯局資本項目信息系統(tǒng)打印的核準件
A.全程優(yōu)先處理
B.可追蹤反饋
C.費用透明
D.信息可完整傳遞
最新試題
以下哪項屬于境內(nèi)個人非經(jīng)營性購匯?()
關(guān)于新臺幣兌換以下說法正確的是:()
個人結(jié)售匯經(jīng)辦柜員應(yīng)嚴格履行崗位職責。對有下列違規(guī)行為的,應(yīng)及時進行整改:()
手機銀行中“跨境金融”板塊包括以下哪些菜單?()
境內(nèi)個人收購?fù)馍掏顿Y企業(yè)外方股權(quán)資金匯出業(yè)務(wù)中(對應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為等值100萬美元),以下哪些材料是必要的:()
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項下的類別項目有:()
個人購匯申請書購匯用途“其他”選項解釋包括()。
關(guān)于境內(nèi)非居民個人申報,下列說法不正確的是()。
對于本-行確認的高風險客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解并記錄如下信息:()
《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定,應(yīng)由外匯管理機關(guān)處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是:()