A.郵寄
B.上門核實
C.通過業(yè)務部門
D.關聯(lián)單位
E.第三方平臺

A.企業(yè)填寫《客戶聯(lián)系查證特殊事項申請》
B.企業(yè)可留存法人（負責人）聯(lián)系電話
C.企業(yè)提供情況說明
D.企業(yè)可留存另一非主管聯(lián)系電話

A.客戶辦理開戶
B.大額資金出賬
C.個人開立結算賬戶
D.對公變更資料

A.單筆等值人民幣100萬（含）以上至等值人民幣500萬以下的對公結算賬戶支付業(yè)務。
B.單筆等值人民幣500萬元（含）以上的對公結算賬戶支付業(yè)務。
C.經辦柜員判斷可疑的個人大額代理非同名收款的支付業(yè)務。
D.系統(tǒng)內同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉。

A.代理開立個人結算賬戶
B.代理開立的基本存款賬戶
C.代理開立的一般存款賬戶
D.代理開立的專用存款賬戶
E.代理開立的臨時存款賬戶

A.客戶通過網上銀行等電子渠道自助發(fā)起的支付業(yè)務
B.由系統(tǒng)自動完成賬務處理的支付業(yè)務
C.系統(tǒng)內同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉
D.增資、驗資成功銷戶轉本行活期存款賬戶的支付業(yè)務
E.單位法人親臨營業(yè)網點辦理對公結算帳戶開戶業(yè)務

A.單位經辦人口述
B.個人預留
C.單位預留
D.常來辦理業(yè)務的財務人員

A.上報及時
B.風險封閉
C.處置妥當
D.留檔備查
E.通報全行

A.可能造成我行經濟損失
B.對我行產生較大不良影響
C.嚴重影響運營業(yè)務正常運轉

A.火災
B.水災
C.地震