A.當面交接原則
B.崗位分離原則
C.稱職原則
D.例外原則
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A.郵寄
B.上門核實
C.通過業(yè)務部門
D.關聯(lián)單位
E.第三方平臺
A.企業(yè)填寫《客戶聯(lián)系查證特殊事項申請》
B.企業(yè)可留存法人(負責人)聯(lián)系電話
C.企業(yè)提供情況說明
D.企業(yè)可留存另一非主管聯(lián)系電話
A.客戶辦理開戶
B.大額資金出賬
C.個人開立結算賬戶
D.對公變更資料
A.單筆等值人民幣100萬(含)以上至等值人民幣500萬以下的對公結算賬戶支付業(yè)務。
B.單筆等值人民幣500萬元(含)以上的對公結算賬戶支付業(yè)務。
C.經辦柜員判斷可疑的個人大額代理非同名收款的支付業(yè)務。
D.系統(tǒng)內同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉。
A.代理開立個人結算賬戶
B.代理開立的基本存款賬戶
C.代理開立的一般存款賬戶
D.代理開立的專用存款賬戶
E.代理開立的臨時存款賬戶
A.客戶通過網上銀行等電子渠道自助發(fā)起的支付業(yè)務
B.由系統(tǒng)自動完成賬務處理的支付業(yè)務
C.系統(tǒng)內同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉
D.增資、驗資成功銷戶轉本行活期存款賬戶的支付業(yè)務
E.單位法人親臨營業(yè)網點辦理對公結算帳戶開戶業(yè)務
A.單位經辦人口述
B.個人預留
C.單位預留
D.常來辦理業(yè)務的財務人員
A.上報及時
B.風險封閉
C.處置妥當
D.留檔備查
E.通報全行
A.可能造成我行經濟損失
B.對我行產生較大不良影響
C.嚴重影響運營業(yè)務正常運轉
A.火災
B.水災
C.地震
最新試題
經辦柜員受理客戶申請,當有效身份證件為居民身份證、港澳臺居住證、外國人永久居留證時,應通過身份證鑒別儀讀取相關信息并與身份證上記載的內容進行核對。
外幣現(xiàn)金存入(),外幣現(xiàn)金支?。ǎ梢灾苯愚k理。
客戶如未開通手機動態(tài)口令安全認證方式,則可使用手機銀行的()服務。①賬戶查詢②資金類交易(包括除向本人同行賬戶轉賬外的轉賬匯款、訂單支付、繳費等)③投資理財
辦理個人外幣境內轉賬匯款業(yè)務時,收款人為付款人的直系親屬,付款人與收款人分屬居民與非居民,則付款人每日轉賬金額累計不得超過等值()。
持卡人可以通過銀行營業(yè)網點、ATM、網銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動圈存簽約等。
人民幣跨行轉賬需審核客戶填寫表單字跡是否可辨認、有無涂改,以下哪項信息可以涂改并由客戶簽名確認即可。()
個人手機銀行業(yè)務是指依托手機通信運營商的網絡,以()辦理的個人金融服務業(yè)務。
客戶未滿16周歲可以在營業(yè)網點柜面、VTM虛擬柜員終端、PAD柜員終端辦理手機銀行業(yè)務。
辦理個人售匯,非居民個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯的,要求提交()①身份證件②“境內居民個人因私購匯單”③原兌換水單
()必須存款人本人持有效身份證件辦理,不得委托他人代辦。①磁條卡銷卡②IC借記卡銷卡③掛失銷戶