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單項(xiàng)選擇題運(yùn)營人員發(fā)現(xiàn)空頭支票行為時，應(yīng)登錄“廣東省空頭支票行政處罰管理”系統(tǒng)，通過（）功能向人行報告空頭支票信息。

A.違規(guī)人信息錄入
B.報告書登記
C.報告處理
D.違規(guī)人信息查詢

1.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營人員事務(wù)性的工作交接，原則上（）完成。

A.3日
B.3個工作日
C.5日
D.5個作日

2.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營人員登記本由（）負(fù)責(zé)保管。

A.柜員
B.授權(quán)人員
C.運(yùn)營經(jīng)理
D.支行行長

3.單項(xiàng)選擇題通過電話核實(shí)大額資金出賬業(yè)務(wù)時，應(yīng)提示客戶電話可能會被錄音，確認(rèn)被核實(shí)人員的姓名、工作單位等信息，再通過詢問的方式引導(dǎo)客戶提供（）業(yè)務(wù)信息。

A.收付
B.轉(zhuǎn)存
C.支付
D.中間

4.單項(xiàng)選擇題單位（）親臨營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對公結(jié)算帳戶開戶業(yè)務(wù)可以不進(jìn)行客戶聯(lián)系核實(shí)查證。

A.法人或財(cái)務(wù)主管
B.出資人
C.法人
D.財(cái)務(wù)主管
E.總經(jīng)理

5.單項(xiàng)選擇題如由單位登記的聯(lián)系的提交的業(yè)務(wù)，對屬于雙熱線查證范圍的，需從（）查詢到聯(lián)系電話，再致電單位另一主管進(jìn)行電話核實(shí)。

A.新核心
B.114服務(wù)臺
C.客戶口頭提供
D.紅盾網(wǎng)

6.單項(xiàng)選擇題單筆等值人民幣（）的對公結(jié)算帳戶支付業(yè)務(wù)則必須進(jìn)行雙熱線電話聯(lián)系查證。

A.100萬元
B.500萬元以上
C.500萬元（含）以上
D.100萬元含）以上

7.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦柜員判斷可疑的個人（）支付業(yè)務(wù)需進(jìn)行客戶聯(lián)系查證。

A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額

8.單項(xiàng)選擇題當(dāng)面核實(shí)是指由（）當(dāng)面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務(wù)時，核實(shí)人員直接與其當(dāng)面確認(rèn)開戶、付款真實(shí)性的核實(shí)方式。

A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人

9.單項(xiàng)選擇題電話核實(shí)是指核實(shí)人員根據(jù)客戶登記的聯(lián)系方式，電話與客戶確認(rèn)（）真實(shí)性的核實(shí)方式。

A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款

10.單項(xiàng)選擇題企業(yè)開立結(jié)算帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格遵循KYC和KYB原則，留取客戶（）有效聯(lián)系電話，以便執(zhí)行聯(lián)系查證制度并履行盡職調(diào)查的義務(wù)。

A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財(cái)務(wù)