A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《平安銀行現(xiàn)金出納管理辦法》
B.《平安銀行資本性支出管理辦法》
C.《平安銀行遠(yuǎn)程柜面操作管理辦法》
D.《平安銀行固定資產(chǎn)管理辦法》
A.通過銀行招聘并錄取使用的員工（含正式員工、派遣制員工和外包員工）
B.通過銀行招聘并錄取使用的運營正式員工
C.通過總集組織的遠(yuǎn)程柜面上崗操作資格培訓(xùn)，符合上崗操作要求。
A.設(shè)備使用人或?qū)嶋H移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.設(shè)備保管人或任一運營人員
C.設(shè)備保管人或?qū)嶋H移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.正式運營員工或?qū)嶋H移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
A.網(wǎng)點的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點的內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理
C.網(wǎng)點的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
A.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶目的”（KYB）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYC）和“了解你的客戶需求”（KYB）
C.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶需求”（KYB）
D.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）
A.同時登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺（簡稱EMM平臺）的注冊人
B.同時登記在我*行人力資源系統(tǒng)的正式員工及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺（簡稱EMM平臺）的注冊人
C.同時登記在我*行人力資源系統(tǒng)的運營人員及企業(yè)移動設(shè)備管理平臺（簡稱EMM平臺）的注冊人
D.同時登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及人力資源系統(tǒng)的正式員工
A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.廳堂主管
D.行長
A.放置現(xiàn)金區(qū)
B.放置非現(xiàn)金區(qū)
C.入庫
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料