A.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上(含,下同)不同個(gè)人,收款人分別結(jié)匯。
B.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
C.同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
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你可能感興趣的試題
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣現(xiàn)匯
C.信用卡
D.旅行支票
A.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
B.境外個(gè)人購匯
C.境外個(gè)人房產(chǎn)購匯
D.單筆不滿等值100美元(含)的結(jié)售匯
A.購匯
B.結(jié)匯
C.存款
D.取現(xiàn)
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會(huì)保障卡
D.機(jī)動(dòng)車駕駛證
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告
A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告
A.10萬
B.50萬
C.100萬
A.400查詢新存折號(hào)
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號(hào)輸入500交易“新憑證號(hào)碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過
D.實(shí)物憑證號(hào)和查詢出的憑證號(hào)是否符合遷移規(guī)則
A.新、舊存折號(hào)和實(shí)物
B.存折類型
C.存折號(hào)是否輸入
最新試題
獲得理財(cái)產(chǎn)品銷售資格的途徑有()。
客戶來中銀行開立債券托管賬戶時(shí),如只辦理儲(chǔ)蓄國債,則免收手續(xù)費(fèi)()。
個(gè)人客戶賬戶變動(dòng)短信通知的交易范圍包括()。
境內(nèi)個(gè)人阿輝2011年度購匯了4萬美元,他在2012年度可購匯多少美元()。
衍生業(yè)務(wù)產(chǎn)品
在個(gè)人理財(cái)銷售系統(tǒng)內(nèi),刪除客戶理財(cái)賬戶下的銀行賬號(hào)后,該賬號(hào)做過的所有交易仍然可以在“聯(lián)機(jī)交易查詢”中查詢到。
個(gè)人理財(cái)銷售系統(tǒng)中的“客戶交易處理模塊”主要可以進(jìn)行()。
隨著歐元的誕生,國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢,這些主要貨幣是()。
個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售系統(tǒng)可以進(jìn)行的凍結(jié)類型包括()。
私人客戶在首次購買中銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí),必須先在個(gè)人理財(cái)銷售系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行()。