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問(wèn)答題判斷大額支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

1.問(wèn)答題判斷可疑支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

2.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作是否會(huì)違反保密義務(wù)，是否會(huì)侵犯客戶尤其是個(gè)人客戶的利益？

金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《反洗錢(qián)法》開(kāi)展反洗錢(qián)工作，不會(huì)違反保密義務(wù)、侵犯客戶的權(quán)利。反洗錢(qián)工作受到法律保護(hù)。

3.問(wèn)答題反洗錢(qián)工作中臨時(shí)凍結(jié)的時(shí)限是多少？

4.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢(qián)調(diào)查的有關(guān)規(guī)定是什么？

5.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度的內(nèi)容是什么？

金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)信息中心報(bào)告。

6.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

7.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中客戶身份識(shí)別制度的內(nèi)容是什么？

8.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的主要制度是什么？

客戶身份識(shí)別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

9.問(wèn)答題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》從什么時(shí)候開(kāi)始施行？

自2007年1月1日開(kāi)始施行。

10.問(wèn)答題哪些支付交易屬于大額支付交易？