填空題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí),檢查人員不得少于()人,并出示合法證件和檢查通知書。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
6.填空題行使代位權(quán)的條件有:()
8.單項(xiàng)選擇題《商業(yè)銀行法》于1995年5月10日在第屆全國人大常委會第次會議上通過,于()年()月()日進(jìn)行了修改。
A、八、十三、2003/12/27
B、八、十、2003/12/27
C、八、十三、2003/12/28
D、八、十三、2001/12/27
最新試題
試述貸款五級分類的不足之處。
題型:問答題
簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
題型:問答題
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理?
題型:問答題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制?
題型:問答題
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
題型:問答題
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型:問答題
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?
題型:問答題
試論我國合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
題型:問答題
金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),如果銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求,且金融機(jī)構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息,金融機(jī)構(gòu)()。
題型:多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為()
題型:單項(xiàng)選擇題