A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
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A.運營管理部
B.人力資源部
C.零售風險管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.30(含)
B.50(含)
C.60(不含)
D.80(不含)
A.一級(低)
B.二級(低)
C.三級(中)
D.四級(高)
A.結算紀律證明
B.單位存款證明(通兌賬戶)
C.定期存款證明
D.結算賬戶證明
A.三個月;三個月;三個月;三個月;
B.六個月;六個月;六個月;六個月
C.一年;一年;六個月;六個月
D.一年;一年;一年;一年
A.1
B.2
C.3
D.5
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
A.在中間業(yè)務平臺通過磁盤方式批量處理
B.系統(tǒng)自動完成客戶提交數(shù)據(jù)與磁介質內數(shù)據(jù)的核對
C.系統(tǒng)按照一定的組包規(guī)則將一筆業(yè)務組包后發(fā)送給人行
最新試題
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別