判斷題議付行、收款行、匯款行、代付行等及貿(mào)易各方(買方、賣方、承運方和船只、收貨方、運輸代理方等)不屬于招商銀行禁止辦理業(yè)務(wù)的反洗錢名單范圍,或來自于高風(fēng)險I類國家或地區(qū);屬于高風(fēng)險II類、III類國家或地區(qū)或洗錢風(fēng)險等級為偏高的,不得辦理業(yè)務(wù)。()
您可能感興趣的試卷
最新試題
借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件:()
題型:多項選擇題
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件:()
題型:多項選擇題
年終決算日,必須核對的賬戶有:()
題型:多項選擇題
“專項小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。
題型:多項選擇題
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開設(shè)以下賬戶:()
題型:多項選擇題
結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。
題型:單項選擇題
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模,根據(jù)市場整體資金狀況,確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價,浮動點綜合考慮()。
題型:多項選擇題
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。
題型:單項選擇題
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為()。
題型:多項選擇題
押品管理工作原則()。
題型:多項選擇題