判斷題議付行、收款行、匯款行、代付行等及貿(mào)易各方（買方、賣方、承運方和船只、收貨方、運輸代理方等）不屬于招商銀行禁止辦理業(yè)務(wù)的反洗錢名單范圍，或來自于高風(fēng)險I類國家或地區(qū)；屬于高風(fēng)險II類、III類國家或地區(qū)或洗錢風(fēng)險等級為偏高的，不得辦理業(yè)務(wù)。（）
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